证券代码：300852          证券简称：四会富仕          公告编号：2021-037



              四会富仕电子科技股份有限公司

             关于修订《董事会议事规则》公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12
日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》，现将有关情况公告如下:
    一、《董事会议事规则》具体修订情况
    鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
经有权提名人提名、董事会提名委员会认可、被提名人同意，董事会提名了 6
位董事候选人，董事会换届选举完成后，董事会成员由原来的 5 名增加至 6 名。
现根据《公司法》相关规定及实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关条款，
具体如下：

              原条款                              修订后条款
第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中
独立董事 2 名，设董事长 1 名。       独立董事 2 名，设董事长 1 名、副董事
                                     长 1 名。

第七条 董事长由董事会以全体董事的 第七条 董事长、副董事长由董事会以
过半数选举产生 。                    全体董事的过半数选举产生 。
                                     公司副董事长协助董事长工作，董事长
                                     不能履行职务或者不履行职务的，由副
                                     董事长履行职务；董事长及副董事长均
                                     不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                     数以上 董事共同推举一名 董事履行职
                                   务 。

第十七条 董事会会议由董事长主持。 第十七条 董事会会议由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举 的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持 。                            务或者不履行职务时，由半数以上董事
                                   共同推举的一名董事主持。
    除以上条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会
议事规则》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
    本事项尚须提交公司股东大会审议。


    二、备查文件
    1、第一届董事会第二十四次会议决议。




    特此公告。
                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 12 日