证券代码：300852         证券简称：四会富仕         公告编号：2021-044



              四会富仕电子科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议之通知、会议文件于 2021 年 5 月 28 日通过口头、电话通知的方式发出。会
议如期于 2021 年 5 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧
急会议，根据《董事会议事规则》关于紧急召开董事会临时会议的规定，会议召
集人已在会议上作出说明。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期
限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 6 名董
事，实际出席 6 名董事，经由过半数以上董事共同推举董事刘天明先生主持，公
司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举刘天明先生
为公司第二届董事会董事长、黄倩怡女士为公司第二届董事会副董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第二
届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满时止。

    （1）战略委员会成员：刘天明、陈世荣、黄倩怡，主任委员：刘天明；

    （2）审计委员会成员：张媛媛、陈世荣、黄倩怡，主任委员：张媛媛；

    （3）薪酬与考核委员会成员：张媛媛、陈世荣、刘天明，主任委员：张媛媛；

    （4）提名委员会成员：陈世荣、张媛媛、温一峰，主任委员：陈世荣。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；
    经与会董事认真审议，同意聘任谭丹女士为公司总经理，聘任刘家平先生、
方浩东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满时止。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
    经与会董事认真审议，同意聘任曹益坚女士为公司财务总监，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
    经与会董事认真审议，同意聘任黄倩怡女士为公司董事会秘书，聘任何小国
先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满时止。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    独立董事对上述议案三、议案四、议案五发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    董事会授权公司管理层在上述议案审议通过后办理公司董监高人员信息工商
备案事宜，授权的有效期限自董事会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完
毕之日止。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的独立意
见。


    特此公告。
                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 28 日