证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-043
四会富仕电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何
时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、股权登记日：2021 年 5 月 21 日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 9 人，代表公司股份 70,587,121
股，占公司有表决权股份总数的 69.2501％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 70,585,321 股，
占公司有表决权股份总数的 69.2483％；
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.0018％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 4,251,780
股，占公司有表决权股份总数的 4.1712％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中：中小投资者同意 4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9577％；反对 1,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0423％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中：中小投资者同意 4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9577％；反对 1,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0423％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
3、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举刘天明先生、黄志成先生、温一峰先生、黄倩怡
女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01 审议通过《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975%。
其中：中小投资者同意:4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 99.9577％。
根据表决结果，刘天明先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 审议通过《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975%。
其中：中小投资者同意 4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9577％。
根据表决结果，黄志成先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
3.03 审议通过《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975%。
其中：中小投资者同意 4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9577％。
根据表决结果，温一峰先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
3.04 审议通过《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 70,586,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9987%。
其中：中小投资者同意 4,250,880 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9788%。
根据表决结果，黄倩怡女士当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
4、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举陈世荣先生、张媛媛女士为公司第二届董事会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.01 审议通过《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 70,585,321 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9975%。
其中：中小投资者同意 4,249,980 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9577%。
根据表决结果，陈世荣先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
4.02 审议通过《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 70,586,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9987%。
其中：中小投资者同意 4,250,880 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9788%。
根据表决结果，张媛媛女士当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
5、逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累计投票的方式选举陈双艳女士、付艳华女士为公司第二届监事会非
职工代表监事，陈双艳女士、付艳华女士将与公司职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.01 审议通过《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
表决情况：同意 70,586,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9987%。
根据表决结果，陈双艳女士当选为第二届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
5.02 审议通过《关于选举付艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
表决情况：同意 70,586,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9987%。
根据表决结果，付艳华女士当选为第二届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：四会富仕电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
