证券代码：300852            证券简称：四会富仕              公告编号：2021-054



               四会富仕电子科技股份有限公司

             第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021
年 7 月 22 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。
本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》已编制完成，其
编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 7 月 22 日