证券代码：300852          证券简称：四会富仕          公告编号：2021-067



              四会富仕电子科技股份有限公司

             第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021
年 10 月 15 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。
董事长刘天明先生因公出差，未能参加现场会议，根据《公司章程》规定，由副
董事长黄倩怡女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召
开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    公司《2021 年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管
理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年第三季度报告全文详见 2021 年 10 月 16 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报
告审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 60 万元（其中：年
报审计费用 55 万元；内控审计费用 5 万元）。较上一期审计费用减少 5 万元。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于续聘
2021 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司
另行发出的股东大会通知为准。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 10 月 15 日