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公司公告

四会富仕:第二届监事会第四次会议决议公告2021-10-16  

                        证券代码:300852             证券简称:四会富仕          公告编号:2021-068



                 四会富仕电子科技股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面送达方式发出,会议于 2021 年 10 月 15
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议
监事 3 人,本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
       经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案:
       (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;
       监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求,对董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》进行了认真的审核,
并提出了以下审核意见:董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理
及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 16 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。
       表决结果:3 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决 0 票。
       (二)审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》;
       监事会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关
业务审计资格,满足上市公司审计工作的质量要求,同意续聘天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。审计费用为人
民币 60 万元(其中:年报审计费用 55 万元;内控审计费用 5 万元)。较上一期
审计费用减少 5 万元。
    表决结果:3 票通过,0 票弃权,0 票反对,回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                           四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 10 月 15 日