证券代码：300852          证券简称：四会富仕         公告编号：2022-001



                   四会富仕电子科技股份有限公司

               第二届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2022 年 1 月
4 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参
加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。董事长刘天明先生主
持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 1 月 4
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于全资子公司对外投资
设立合资公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 1 月 4
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于开展远期结汇业务的
公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 1 月 4 日