证券代码：300852           证券简称：四会富仕          公告编号：2022-002



              四会富仕电子科技股份有限公司

             第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面送达方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在
公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公
告编号 2022-003）。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇业务的公告》 公告编号 2022-004）。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             四会富仕电子科技股份有限公司
                                   监事会
                          2022 年 1 月 4 日