证券代码：300852             证券简称：四会富仕            公告编号：2022-012



                 四会富仕电子科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
       3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
       2、会议召开时间：
         （1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日下午 14：30
         （2）网络投票时间为：2022 年 3 月 4 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 4
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时
间。
       3、会议主持人：董事长刘天明先生。
       4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6、股权登记日：2022 年 2 月 25 日
       7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27 名，代表股份 68,183,073
股，占公司股本总数的 66.8916%。
    其中，出席现场 会议的股 东及委托代 理人 6 名， 代表有表决 权股份
67,881,613 股，占公司总股本的 66.5958%。
    通过网络投票的股东 21 名，代表有表决权股份 301,460 股，占公司总股本
的 0.2958％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者 合计持 有 5% 以上股 份的 股东以 外的 其他股 东） 共 22 人 ，代 表股份
1,847,732 股，占公司有表决权股份总数的 1.8127％。
    3、其他人员出席会议情况
    出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
    三、会议议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经关联股东回避后，表决情况：同意 1,605,972 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 13.0841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 0%。
    其中：中小投资者同意 1,605,972 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 13.0841％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
    2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    经关联股东回避后，表决情况：同意 1,605,972 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 13.0841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 0%。
    其中：中小投资者同意 1,605,972 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 13.0841％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
    3、审议通过《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
    经关联股东回避后，表决情况：同意 1,605,972 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 13.0841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 0%。
    其中：中小投资者同意 1,605,972 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 13.0841％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
    经关联股东回避后，表决情况：同意 1,605,972 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份的 13.0841％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份的 0%。
    其中：中小投资者同意 1,605,972 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 86.9159％；反对 241,760 股，占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 13.0841％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、黄亚平见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规
则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、四会富仕电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 3 月 4 日