四会富仕：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-28
证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2022-054
四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 28 日 下午 14：30
（2）网络投票时间为：2022 年 11 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月
28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络会议相结合的方式召开。
6、股权登记日：2022 年 11 月 21 日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 9 人，代表公司股份 66,345,241
股，占公司有表决权股份总数的 65.0885％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 66,335,341 股，
占公司有表决权股份总数的 65.0788%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.0097％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 9,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0097％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 66,343,441 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9973％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中：中小投资者同意 8,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 81.8182％；反对 1,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 18.1818％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王好月见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日
