证券代码：300852          证券简称：四会富仕          公告编号：2022-057



               四会富仕电子科技股份有限公司

       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日
召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日下午 14:30
    （2）网络投票的时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日
上午 9:15 至 2022 年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
       （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东其代理人：
       截至 2022 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东.
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议
室。


       二、会议审议事项
       表一：

                                                                     备注
提案
                                提案名称                       该列打钩的栏
编码
                                                                目可以投票

100                 总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

                                 非累积投票议案

         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
1.00                                                                  √
         议案》

         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议       √作为投票对

2.00     案》                                                    象的子议案

                         以下子议案需逐项表决                    数：（21）

2.01     本次发行证券的种类                                           √

2.02     发行规模                                                     √

2.03     票面金额和发行价格                                           √
2.04   债券期限                                              √

2.05   债券利率                                              √

2.06   付息的期限和方式                                      √

2.07   转股期限                                              √

2.08   转股价格的确定及其调整                                √

2.09   转股价格向下修正条款                                  √

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法      √

2.11   赎回条款                                              √

2.12   回售条款                                              √

2.13   转股后的股利分配                                      √

2.14   发行方式及发行对象                                    √

2.15   向原股东配售的安排                                    √

2.16   债券持有人会议有关条款                                √

2.17   本次募集资金用途及实施方式                            √

2.18   担保事项                                              √

2.19   可转债评级事项                                        √

2.20   募集资金管理及存放账户                                √

2.21   本次发行方案的有效期                                  √

       《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议
3.00                                                         √
       案》

       《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
4.00                                                         √
       报告>的议案》

       《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
5.00                                                         √
       用的可行性分析报告>的议案》

6.00   《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》      √

       《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
7.00                                                         √
       填补回报措施及相关承诺的议案》

       《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规
8.00                                                         √
       划>的议案》

9.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            √
        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特
10.00                                                               √
        定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

     上述议案已经 2022 年 12 月 14 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和
 第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日披露于
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     上述提案 1 至提案 10 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括
 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中提案 2 包含子提案，
 需逐项表决。
     公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
   四、会议登记等事项
     1、登记方式
     （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
 托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
 表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
 定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
     法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业
 执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见
 附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
     （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登
 记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。
     2、登记时间
     本次股东大会现场登记时间为 2022 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00，下午
 14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 12 月 28 日下午 17：
 00 点前送达或发送电子邮件到公司。
     3、登记地点
     广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函
 方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
     4、会议联系方式
    联系人：黄倩怡、何小国
    电话：0758-3106018
    传真：0758-3527308
    地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号
    邮编：526236
    电子邮箱：stock@fujipcb.cn
    5、注意事项
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟
到会场办理登记手续。
    （3）建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必提
前确认并遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程，详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                            四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日


附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、四会富仕电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表》。
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程


一、      网络投票的程序
    1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。
    2、填报表决意见：
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、      通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 12
月 30 日下午 3:00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
    附件 2

                                     授权委托书
    四会富仕电子科技股份有限公司：
    兹委托            先生/女士（身份证号码：                                   ）代表
本人（本单位）出席 2022 年 12 月 30 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                                                  填写选举票数/填
                                                       备注
                                                                    写表决意见
   提案
                         提案名称                    该列打钩的
   编码
                                                     栏目可以投   同意   反对   弃权

                                                        票

   100       总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

                                    非累积投票议案

          《关于公司符合向不特定对象发行
  1.00                                                  √
          可转换公司债券条件的议案》
          《关于公司向不特定对象发行可转             作为投票对象的子议案数：
  2.00
          换公司债券方案的议案》                              （21）√

  2.01    本次发行证券的种类                            √

  2.02    发行规模                                      √

  2.03    票面金额和发行价格                            √

  2.04    债券期限                                      √

  2.05    债券利率                                      √

  2.06    付息的期限和方式                              √

  2.07    转股期限                                      √

  2.08    转股价格的确定及其调整                        √

  2.09    转股价格向下修正条款                          √
          转股股数确定方式以及转股时不足
  2.10                                                  √
          一股金额的处理方法
  2.11    赎回条款                                      √
2.12   回售条款                          √

2.13   转股后的股利分配                  √

2.14   发行方式及发行对象                √

2.15   向原股东配售的安排                √

2.16   债券持有人会议有关条款            √

2.17   本次募集资金用途及实施方式        √

2.18   担保事项                          √

2.19   可转债评级事项                    √

2.20   募集资金管理及存放账户            √

2.21   本次发行方案的有效期              √

       《关于公司<向不特定对象发行可转
3.00                                     √
       换公司债券预案>的议案》
       《关于公司<向不特定对象发行可转
4.00   换公司债券的论证分析报告>的议     √

       案》

       《关于公司<向不特定对象发行可转
5.00   换公司债券募集资金使用的可行性    √

       分析报告>的议案》

       《关于公司<可转换公司债券持有人
6.00                                     √
       会议规则>的议案》

       《关于向不特定对象发行可转换公
7.00   司债券摊薄即期回报、填补回报措    √

       施及相关承诺的议案》

       《关于公司<未来三年（2023-2025
8.00                                     √
       年）股东分红回报规划>的议案》

       《关于公司前次募集资金使用情况
9.00                                     √
       报告的议案》
       《关于提请公司股东大会授权董事
10.00 会全权办理本次向不特定对象发行     √

       可转换公司债券具体事宜的议案》
    备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。对同一审议事项不得有两项
或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）：
    委托人证件类型/号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。


    委托人/法定代表人签名：


    受托人签名：
    受托人身份证号码：
                                         委托日期：        年   月   日
   附件 3

                     四会富仕电子科技股份有限公司
                         2022 年第三次临时股东大会
                                 参会股东登记表
法 人 股 东 名 称/自然
人股东名称（全称）

法 人 股 东 注 册号/个
人股东身份证号

法人股东法定代表人
                                                       联系电话
姓名

股东账号                                               持股数量（股）

是否委托代理人参会                                     受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话                                               电子邮箱

联系地址                                               邮政编码


                                              股东签名（法人股东盖章）：
                                                                     年   月    日
   注：

          1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结 算

   有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本 单 位不 能参

   加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

          2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函 或者电 子

   邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。

          3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。

          4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

          5、联系人：黄倩怡、何小国；邮箱：stock@fujipcb.cn。