证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2022-063
四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日 下午 14：30
（2）网络投票时间为：2022 年 12 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月
30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络会议相结合的方式召开。
6、股权登记日：2022 年 12 月 23 日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 15 人，代表公司股份 66,395,341
股，占公司有表决权股份总数的 65.1377％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 66,335,341 股，
占公司有表决权股份总数的 65.0788%；
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 60,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0589％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 60,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0589％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，本
议案需逐项表决。
2.01 本次发行证券的种类
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.02 发行规模
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.03 票面金额和发行价格
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.04 债券期限
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.05 债券利率
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.06 付息的期限和方式
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.07 转股期限
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.09 转股价格向下修正条款
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.11 赎回条款
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.12 回售条款
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.13 转股后的股利分配
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.14 发行方式及发行对象
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.15 向原股东配售的安排
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.16 债券持有人会议有关条款
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.17 本次募集资金用途及实施方式
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.18 担保事项
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.19 可转债评级事项
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.20 募集资金管理及存放账户
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
2.21 本次发行方案的有效期
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>
的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
5、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
6、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
回报措施及相关承诺的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
8、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的
议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决情况：同意 66,355,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9398％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0602％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。
其中：中小投资者同意 20,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 33.3333％；反对 40,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 66.6667％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
上述第 1 至第 10 项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》
的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
