证券代码：300852         证券简称：四会富仕          公告编号：2023-009



              四会富仕电子科技股份有限公司

           第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以书面送达方式发出，会议于 2023 年 3 月 30
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有
效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （七）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票；


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
             四会富仕电子科技股份有限公司
                                    监事会
                         2023 年 3 月 31 日