证券代码：300853           证券简称：申昊科技            公告编号：2020-015



                  杭州申昊科技股份有限公司
     关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日分别
召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    公司 2020 年半年度实现营业利润为 5,025.27 万元人民币，合并实现净利润
为 4,504.70 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司可供投资者分配的利润为 4,504.70
万元，加以前年度未分配利润 28,114.39 万元，至 2020 年 6 月 30 日累计可供投
资者分配利润为 32,619.09 万元。
    基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2020 年
半年度利润分配。公司拟以现有总股本 8,162.80 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 2,448.84 万元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
    本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时
发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东分
红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配
方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。


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    三、董事会意见
    董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，
符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司
的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股
东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2020 年第
二次临时股东大会审议。
    四、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：本次半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定和公司的实际情况，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此一致同意公司董事会
提出的 2020 年半年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年第二次临时
股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，
符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司
的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股
东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
    六、其他
    本次公司利润分配预案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议批准后方
可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、杭州申昊科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



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    杭州申昊科技股份有限公司

                       董事会

            2020 年 8 月 21 日




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