证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2020-020
杭州申昊科技股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议：2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司 5 楼
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届
董事会第十七次会议审议通过。
5、会议主持人：公司董事长陈如申先生。
6、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开和表决程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 17 人，代表
股份数 34,481,275 股，占公司有表决权股份总数的 42.2420%。
其中，出席现场会议的股东共 12 人，代表股份数 34,472,475 股，占公司有
表决权股份总数的 42.2312%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5 人，代表
股份数 8,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 12 人，代表股份 3,181,275 股，
占上市公司总股份的 3.8973%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
3,172,475 股，占上市公司总股份的 3.8865%。通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 8,800 股，占上市公司总股份的 0.0108%。
3、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席会议并对会议做出见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表
决结果如下：
1. 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》；
（1）选举陈如申担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，陈如申先生当选为第三届董事会成员。
（2）选举王晓青担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，王晓青女士当选为第三届董事会成员。
（3）选举朱兆服担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，朱兆服先生当选为第三届董事会成员。
（4）选举黎勇跃担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，黎勇跃先生当选为第三届董事会成员。
（5）选举曹光客担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，曹光客先生当选为第三届董事会成员。
（6）选举蔡禄担任公司第三届董事会非独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，蔡禄先生当选为第三届董事会成员。
2. 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
（1）选举唐国华担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，唐国华先生当选为第三届董事会成员。
（2）选举王建林担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，王建林先生当选为第三届董事会成员。
（3）选举张新民担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，张新民先生当选为第三届董事会成员。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举曲靖担任公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，曲靖先生当选为第三届监事会成员。
（2）选举杨丽青担任公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：总得票数为 34,472,875 票，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权总数的 99.9756%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：中小投资者投票数为 3,172,875
票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7360%。
本议案获得通过，杨丽青女士当选为第三届监事会成员。
4、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,177,175 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 99.8711%；反对 4,100 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权总数的 0.1289%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,177,175 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 99.8711%；反对 4,100 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权总数的 0.1289%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,177,175 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 99.8711%；反对 4,100 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权总数的 0.1289%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 34,473,875 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9785%；反对 7,400 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0215%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,173,875 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 99.7674%；反对 7,400 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权总数的 0.2326%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
表决结果：同意 34,477,175 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9881%；反对 4,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书，认
为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州申昊科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会法律意见书。
特此公告！
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日
