证券代码：300853           证券简称：申昊科技         公告编号：2020-025



                      杭州申昊科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 10 日召开了
2020 年第二次临时股东大会，会议选举曲靖、杨丽青为公司第三届监事会成员。
同日召开的职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王浩为公司
第三届监事会职工代表监事。曲靖、杨丽青及王浩三位监事共同组成公司第三届
监事会。
    公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 18 日上午在浙江省杭州市余杭
区仓前街道长松街 6 号五楼会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 10 日以专人送
达方式发出。本次会议由曲靖主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
    经审议，选举曲靖为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                          杭州申昊科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 9 月 18 日

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附件：监事会主席简历

    曲靖：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工商管理专业。2003 年至 2007 年，任中国远洋物流有限公司人力资源部专员、
主管；2007 年至 2016 年，任中国远洋运输（集团）总公司组织部海外人员管理
室副经理；2016 年至 2019 年，任中国远洋海运集团有限公司人力资源中心人才
保障室经理；现任杭州申昊科技股份有限公司人事行政部人力资源总监。
    截至本日，曲靖先生未持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不属于失信联合惩戒对象。




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