杭州申昊科技股份有限公司                                     2020 年度独立董事述职报告


                               杭州申昊科技股份有限公司
                               2020 年度独立董事述职报告
                                        （张新民）
    本人于 2020 年 9 月 10 日经杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第

二次临时股东大会审议通过，担任第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责、认真参加公司董事会和股东大会，独立地履

行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范

运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

    2020 年本人出席会议的情况如下：

                                   参加董事会情况                       参加股东大会情况

                                                            是否连续    本年度
独立董      应出席                                                                  列席股
                       现场出     通讯出    委托出   缺席   两次未亲    应列席
事姓名      董事会                                                                  东大会
                       席次数     席次数    席次数   次数   自参加会    股东大
             次数                                                                    次数
                                                              议        会次数

张新民         2           1        1           0     0       否           1             1

    2020 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，

以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人对应出席的

历次董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

    在 2020 年 9 月 18 日召开的公司第三届董事会第一次会议上，就关于续聘公司高级管理

人员事项发表了同意的独立意见。

三、任职专项委员会履行职责情况

    本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2020 年履

行了以下职责：

    （一）作为审计委员会主任委员的履职情况

    本人作为审计委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工

作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会日常工作，对公司审计部的工作进行监督检

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查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员会主任委

员的责任和义务。

    （二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

    本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级

管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

    （二）通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资

金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次董事会审议的各项议案，首先对所提供

的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，审慎、独立、客观地行使表决权，有效

履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    （三）加强学习，不断提高履职能力。本人已于 2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 23

日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁

发的《上市公司独立董事资格证书》。本人重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、

法规和各项规章制度，以提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，

为公司的科学决策提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、其他工作

（一）本人没有提议召开董事会的情况。

（二）本人没有提议解聘会计师事务所的情况。

（三）本人没有独立聘请外部设计机构和咨询机构的情况。

   2020 年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事

的独立性判断。以上是我在 2020 年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营者管理层

和相关人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示敬意和

衷心感谢！

   特此报告。




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                           杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会独立董事

                                                                   张新民

                                                        2021 年 4 月 26 日




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（以下无正文，为《杭州申昊科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签署页）




独立董事：




      张新民




                                                        年      月       日




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