证券代码：300853           证券简称：申昊科技        公告编号：2021-021



                   杭州申昊科技股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
现将有关情况公告如下：
       一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）组织形式：特殊普通合伙企业
    （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日
    （5）人员信息：首席合伙人为胡少先；截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人
203 人、注册会计师 1,859 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737
人。
    （6）审计收入：2020 年度经审计的收入总额为 30.6 亿元，审计业务收入
27.2 亿元；证券业务收入 18.8 亿元。
    （7）业务情况：2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司
年报审计项目 511 家，收费总额 5.8 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。公司同行业上市公
司审计客户家数为 382 家。
    2、投资者保护能力：截止 2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超
过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
    3、是否曾从事证券服务业务：是
    4、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到
监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    （1）拟签字项目合伙人：陆俊洁
    2006 年成为注册会计师，2009 年开始参与上市公司审计，2007 年开始在天
健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了恒锋工具、灵康药业等上市公司年度审计报告。
    （2）拟签字注册会计师：徐渊
    2013 年成为注册会计师，2011 年开始参与上市公司审计，2013 年开始在天
健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2012 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了朗迪集团等上市公司年度审计报告。
    （3）质量控制复核人：李伟海
    2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天
健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了亚太股份、申科股份、新宏泽等多家上市公司年度审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    基于天健会计师事务所（特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需要投入
专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的
工作时间等因素，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商后确定本期审计费用
拟为 70 万元。
    二、续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求，续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有
利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一
年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务良好的职业
素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将上述议案提交公司第三届董事会第
三次会议审议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务良好的职业
素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会将此议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
   1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
   2、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   5、拟聘任审计机构营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
   系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
   方式。


    特此公告。




                                                杭州申昊科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 4 月 27 日