证券代码：300853           证券简称：申昊科技            公告编号：2021-032



                  杭州申昊科技股份有限公司
           关于 2020 年年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。


   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司 5 楼
会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届
董事会第三次会议审议通过。
    5、会议主持人：公司董事长陈如申先生。
    6、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开和表决程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 19 人，代表
股份数 34,571,850 股，占公司有表决权股份总数的 42.3529%。
    其中，出席现场会议的股东共 17 人，代表股份数 34,568,775 股，占公司有
表决权股份总数的 42.3492%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表
股份数 3,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 14 人，代表股份 3,271,850 股，
占上市公司总股份的 4.0082%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
3,268,775 股，占上市公司总股份的 4.0045%。通过网络投票的股东 2 人，代表股
份 3,075 股，占上市公司总股份的 0.0038%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席会议并对会议做出见证，并出具法律意见书。
   二、议案审议表决情况
    本次会议审议并以现场投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决，表
决结果如下：
    1. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.00%。
    本议案获得通过。
    2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.00%。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.00%。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.00%。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    7、审议通过《关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    9、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度
且公司为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    10、审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
    11.01 发行证券的种类及上市
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.02 发行规模
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.03 可转债存续期限
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.04 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.05 票面利率
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.07 转股期限
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.08 转股价格的确定
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.09 转股价格的调整及计算方式
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.10 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.11 转股股数的确定方式
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.12 赎回条款
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.13 回售条款
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.14 转股后的股利分配
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.15 发行方式及发行对象
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.16 向原股东配售的安排
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.17 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.18 本次募集资金用途
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.19 担保事项
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.20 评级事项
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.21 募集资金存管
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    11.22 本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    12、审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案>的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    13、审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    14、审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告>的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    17、审议通过《关于制订<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券持有人会议规则》的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    18、审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年
度）股东分红回报规划>的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    表决结果：同意 34,571,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意 3,271,850 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权总数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书，认
为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、杭州申昊科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于杭州申昊科技股份有限公司 2020 年年度股东大
会法律意见书。


    特此公告！
                                              杭州申昊科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 17 日