申昊科技:杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告2021-08-09
证券代码:300853 证券简称:申昊科技 公告编号:2021-053
杭州申昊科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 9 日在浙江省杭州市余杭区仓
前街道长松街 6 号五楼会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 4 日以专人送达方
式发出。本次会议由曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券,公司根据《公司法》《证券
法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文
件的有关规定,编制了《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》。
由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作整体进度较原计划有
所变化,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进
行了重新测算,并编制了《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告》(修订稿)。
该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》(修订稿)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
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报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公
告[2015]31 号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向不
特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析并提出了
具体的填补回报措施。由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作整体
进度较原计划有所变化,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即
期回报的影响进行了重新测算。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管
理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于向不特
定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承
诺的公告》(公告编号:2021-054)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 9 日
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