证券代码：300853           证券简称：申昊科技          公告编号：2021-052



                  杭州申昊科技股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 4 日通过邮
件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《公司法》《证券
法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文
件的有关规定，编制了《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》。
    由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作整体进度较原计划有
所变化，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进
行了重新测算，并编制了《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）。
    该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）。
                                     1
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不
特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真分析并提出了
具体的填补回报措施。由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作整体
进度较原计划有所变化，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即
期回报的影响进行了重新测算。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管
理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于向不特
定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承
诺的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  杭州申昊科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2021 年 8 月 9 日




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