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公司公告

申昊科技:监事会决议公告2021-08-27  

                        证券代码:300853          证券简称:申昊科技          公告编号:2021-060



                 杭州申昊科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓
前街道长松街 6 号五楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 16 日以
专人送达方式发出。本次会议由曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、
法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年半
年度报告》(公告编号:2021-062)、《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》(公告编号:2021-061)。《杭州申昊科技股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度等相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整

                                    1
地履行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-063)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                               杭州申昊科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 8 月 27 日




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