证券代码：300853           证券简称：申昊科技          公告编号：2021-078


                  杭州申昊科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 15 日通
过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    公司拟以自有资金 2,095.80 万元受让深圳市金邦投资管理企业（有限合伙）
持有的深圳金三立视频科技股份有限公司 4.99%的股权；同时，公司董事、副总
经理蔡禄先生以 840.00 万元受让深圳市金邦投资管理企业（有限合伙）持有的
深圳金三立视频科技股份有限公司 2.00%的股权。本次对外投资系公司与关联方
共同投资，构成关联交易。董事会授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事
项的相关事宜，包括签署协议、办理工商变更手续等相关事项。
    该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于与关联
方共同投资暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查
意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡禄先生回避表决。

                                     1
    三、备查文件
   1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
   2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
事项的独立意见；


   特此公告。
                                            杭州申昊科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2021 年 12 月 20 日




                                 2