证券代码：300853          证券简称：申昊科技          公告编号：2021-079


                   杭州申昊科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 20 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 15 日以专人送达方式发出。本次会议
由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和
战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关
联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中
小股东利益的情形。
    该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于与关联
方共同投资暨关联交易的公告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。

                                    1
    杭州申昊科技股份有限公司
                       监事会
           2021 年 12 月 20 日




2