申昊科技:杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告2021-12-20
证券代码:300853 证券简称:申昊科技 公告编号:2021-079
杭州申昊科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 20 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 15 日以专人送达方式发出。本次会议
由监事会主席曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章
程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次投资符合公司整体发展战略,对公司长期发展和
战略布局具有积极影响,不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关
联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定,董事会表决时关联董事回避表决,不存在损害公司和股东的利益,特别是中
小股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州申昊科技股份有限公司关于与关联
方共同投资暨关联交易的公告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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杭州申昊科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 20 日
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