申昊科技:监事会决议公告2022-08-30
证券代码:300853 证券简称:申昊科技 公告编号:2022-060
债券代码:123142 债券简称:申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 29 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开,会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达方式发出。本次会议由
监事会主席曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章
程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。《杭州申昊科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
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具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日
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