证券代码：300853           证券简称：申昊科技           公告编号：2022-059
债券代码：123142           债券简称：申昊转债


                    杭州申昊科技股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通
过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州申昊科技股份有限公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《杭州申昊科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露
及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  杭州申昊科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 30 日