证券代码：300853         证券简称：申昊科技          公告编号：2022-074
债券代码：123142         债券简称：申昊转债


                   杭州申昊科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2022 年 9 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 21 日以专人送达方式发出。本次会议由
监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战
略发展的需要，能进一步推进公司在轨道交通业务领域的市场开发拓展。本次对
外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战
略发展的需要，能进一步推进公司在华北地区的市场开发拓展，提升市场渗透率，
可以为当地客户提供更好的属地化服务。本次对外投资不会影响公司正常的生产
经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。




                                         杭州申昊科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 9 月 26 日