证券代码：300853           证券简称：申昊科技       公告编号：2022-099
债券代码：123142           债券简称：申昊转债


                   杭州申昊科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）第三届董
事会第十八次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电话通知方式发出。本次应出席董事 8 名，
实际出席会议的董事 8 名。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员
和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
    为进一步推动人工智能和智能机器人等技术在各行业内的应用，公司拟与自
然人田媛、陈米英在北京市共同出资设立北京申昊智谷科技有限责任公司（暂定
名，实际以工商部门核定为准；以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本
为 2,000 万元人民币，各方均以货币方式出资；田媛、陈米英、申昊科技拟认缴
出资额分别为 700 万、700 万、600 万人民币，占注册资本比例分别为 35%、35%、
30%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本次对外投资事项旨在进一步推动人工智能和智能机器人等技术在各行业
内的应用，更好地把握市场发展的主动权。公司本次对外投资资金来源为自有资
金，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》
    为实现国际发展的战略布局、整合产业和市场资源，公司拟在新加坡出资设
立全资子公司申昊（新加坡）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准；以
下简称“新加坡子公司”）。新加坡子公司拟注册资本为 200 万新加坡元（按当
前汇率约合人民币 1,030 万元，实际注册时将按照最新汇率调整），全部由公司
出资。董事会授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关事宜，包括
向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向新加坡当地有关主管
部门申请办理注册登记等手续。
    本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                               杭州申昊科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 12 月 9 日