证券代码：300853         证券简称：申昊科技          公告编号：2023-012
债券代码：123142         债券简称：申昊转债



                   杭州申昊科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 2 月 16 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 11 日以专人送达方式发出。本次会议由
监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《杭州申
昊科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定提前进行换届选举。经与
会监事审议，提名曲靖先生、杨丽青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。
    该议案 具体内 容详 见公司 同日 在创业 板信 息披露 平台 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。
    2. 审议通过《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公
司实际情况，公司拟对《杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    该议案 具体内 容详 见公司 同日 在创业 板信 息披露 平台 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会
的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
    三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                               杭州申昊科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 2 月 17 日