申昊科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-17
证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2023-016
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开2023年第一次临时股东大会，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年3月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月6日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 1 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司5楼会议室。
二、本次会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举陈如申担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举王晓青担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举曹光客担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举王婉芬担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举熊俊杰担任公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举朱鸯鸯担任公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举胡国柳担任公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王建林担任公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举唐国华担任公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议
3.00 应选人数 2 人
案》
3.01 选举曲靖担任公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨丽青担任公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 √
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
5.00 √
案》
6.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 √
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
8.00 √
案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法>的议
9.00 √
案》
1、披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十七 次会议 审议 通过。 具体内 容详见 公司2023 年2月17日在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》
《第三届监事会第十七次会议决议公告》和相关公告。
2、议案1-2为独立董事发表独立意见的议案，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股
东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
3、第1、2、3项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独
立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
4、第4、5、6、7项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权
委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记
手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持本人有效身
份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的
营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式登记（须在2023年3
月3日17:00前邮寄、发送至公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登
记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2023年3月3日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00；
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司6楼证券部办公
室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司 6 楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350853”；投票简称：“申昊投票”。
2、填写表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 3 月 6 日的交易时间，即 2023 年 3 月 6 日 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 6 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表___________本单位/个人出席杭州申
昊科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就
下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提
该列打
案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编
目可以
码
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 应选人 同意票数
1.00
会非独立董事的议案》 数6人
选举陈如申担任公司第四届董事会非独立
1.01 √
董事
选举王晓青担任公司第四届董事会非独立
1.02 √
董事
选举曹光客担任公司第四届董事会非独立
1.03 √
董事
选举王婉芬担任公司第四届董事会非独立
1.04 √
董事
选举熊俊杰担任公司第四届董事会非独立
1.05 √
董事
选举朱鸯鸯担任公司第四届董事会非独立
1.06 √
董事
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 应选人
2.00 同意票数
会独立董事的议案》 数3人
选举胡国柳担任公司第四届董事会独立董
2.01 √
事
选举王建林担任公司第四届董事会独立董
2.02 √
事
选举唐国华担任公司第四届董事会独立董
2.03 √
事
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事 应选人
3.00 同意票数
会非职工代表监事的议案》 数2人
选举曲靖担任公司第四届监事会非职工代
3.01 √
表监事
选举杨丽青担任公司第四届监事会非职工
3.02 √
代表监事
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于修订<公司章程>并办理工商备案登
4.00 √
记的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司
5.00 √
股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司
6.00 √
董事会议事规则>的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司
7.00 √
监事会议事规则>的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司
8.00 √
独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司
9.00 √
对外担保管理办法>的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件 3：
参会回执
致：杭州申昊科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 3 月 6 日下午 14:30 召
开的杭州申昊科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 1）及提供受托人身份证
复印件。
