证券代码：300853         证券简称：申昊科技         公告编号：2023-023
债券代码：123142         债券简称：申昊转债


                   杭州申昊科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 6 日召开了
2023 年第一次临时股东大会，会议选举曲靖先生、杨丽青女士为公司第四届监
事会非职工代表监事。同日召开的职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一
致同意选举王磊先生为公司第四届监事会职工代表监事。曲靖、杨丽青及王磊三
位监事共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 6 日下午在浙江省杭州市余杭
区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体监事同意豁
免会议通知期限（通知于 2023 年 3 月 6 日以电话、口头等有效方式送达至全体
监事、总经理及董事会秘书）。本次会议经全体监事推举由监事曲靖主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本
次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《杭州申昊科技股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    经审议，选举曲靖为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。


特此公告。
                                         杭州申昊科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2023 年 3 月 6 日