证券代码：300853         证券简称：申昊科技          公告编号：2023-039
债券代码：123142         债券简称：申昊转债


                   杭州申昊科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现
场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发出。本次会议由监
事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总经理、董
事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及《杭
州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    公司监事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2022 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整、
公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”
相关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关
规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健
康发展。公司监事会同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交至公司
2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对公司 2022 年度内
部控制评价报告无异议。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司部分可转债募投项目在募投项目实施主体、
募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度进行
延期的方案不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东
利益的情形。监事会同意公司使用不超过 2.50 亿元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用
不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较
好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的
投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2
亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023
年度监事薪酬的方案。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规
定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2022 年限
制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 26 日，并同意向符合授予条件的
3 名激励对象授予 29.00 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合相关
法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度
经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    杭州申昊科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                  杭州申昊科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 27 日