证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2020-005



               南京科思化学股份有限公司
           第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第五次会议于 2020 年 8 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2020 年 7 月 28 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘建生先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及
子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟
使用总额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过
25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
同时，提请股东大会授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财
务中心负责具体执行。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
    为推进募集资金投资项目，公司及子公司已使用自筹资金预先投
入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为
28,600.40 万元。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以
实施募投项目的议案》
    募集资金投资项目——“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高
端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”的实施主体为公司全
资子公司马鞍山科思化学有限公司（以下简称“马鞍山科思”）。为便
于该项目有效推进，拟使用募集资金 18,000 万元向马鞍山科思增资；
同时，拟向马鞍山科思提供 25,000 万元借款，根据项目实施需要，
逐步拨付。
       募集资金投资项目——“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心
建设项目”的实施主体为公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公
司（以下简称“安徽圣诺贝”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集
资金向安徽圣诺贝提供 6,160 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨
付。
       募集资金投资项目——“偿还公司及子公司银行贷款”中 6,500
万元用于偿还公司全资子公司宿迁科思化学有限公司（以下简称“宿
迁科思”）的银行贷款，6,100 万元用于偿还公司全资子公司安徽圣
诺贝的银行贷款。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金分别向宿
迁科思和安徽圣诺贝提供 6,500 万元和 6,100 万元借款。
       本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供
借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-010）。
       表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       三、备查文件
       《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


       特此公告。




                               南京科思化学股份有限公司监事会
                                       2020 年 8 月 3 日