证券代码：300856        证券简称：科思股份     公告编号：2020-014



               南京科思化学股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。

          网络投票方式                           投票时间
                                  2020 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25 ，
深圳证券交易所交易系统
                                  9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统      2020 年 8 月 19 日 9:15-15:00


     2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

     3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际

企业总部园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长周旭明先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 15 人，代表股份数 79,578,300 股，占公司股份总数的 70.4981%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数
69,560,100 股，占公司股份总数的 61.6231%；通过网络投票的股东
8 人，代表股份数 10,018,200 股，占公司股份总数的 8.8751%。
    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 8 人，代表股份数 2,003,300 股，占公司股份总数的 1.7747%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份数
2,000,100 股，占公司股份总数的 1.7719%；通过网络投票的中小股
东 5 人，代表股份数 3,200 股，占公司股份总数的 0.0028%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；
    表决结果：同意 79,576,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9971%；反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同
意，本议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,001,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8852%；反对 2,300 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1148%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程（草案）>并办理工商变更
登记的议案》；
    表决结果：同意 79,576,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9971%；反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同
意，本议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,001,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8852%；反对 2,300 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1148%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
    表决结果：同意 79,576,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9971%；反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,001,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.8852%；反对 2,300 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.1148%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚（南京）律师事务所王峰律师和吴永全律师出席
了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出
席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《南京科思化学股份有公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京科思化学股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2020 年 8 月 19 日