证券代码：300856       证券简称：科思股份   公告编号：2020-015



               南京科思化学股份有限公司
           第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议由
董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议
案》
    根据 2020 年上半年经营情况，公司按照相关规定编制了《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。本议案具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年
度报告》（公告编号：2020-017）及《2020 年半年度报告摘要》（公
告编号：2020-018）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （二）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》
    公司拟以现有总股本 112,880,000 股为基数，每 10 股派发现金
红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利 16,932,000.00 元（含
税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于 2020
年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派
发事项。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2020-019）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大
会的议案》
    公司拟定于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议《2020 年半年度利润分配预案》。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                     2020 年 8 月 21 日