证券代码：300856     证券简称：科思股份    公告编号：2020-028



             南京科思化学股份有限公司
           第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议于 2020 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知

已于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议由
董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、

和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《南京科思化学
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。

同时，提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审
议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备
案等手续。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》 公告编号：
2020-029）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    修订后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

    修订后的《对外担保决策制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    修订后的《关联交易决策制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》

    修订后的《关联方资金往来管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议

案》
    修订后的《对外投资与资产处置管理制度》同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    修订后的《募集资金管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管

理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （十一）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    修订后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （十二）审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

    修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （十三）审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>
的议案》

    为加强公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对公司
外部信息使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立

内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《对外信息

报送和使用管理制度》。
    本制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。


    特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会

      2020 年 9 月 18 日