证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2020-030



            南京科思化学股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案
            暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第八次会议决议，公司定于 2020 年 9 月 30 日下午 14:30 召开
2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在 2020 年 8 月 24

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。
    2020 年 9 月 18 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东

南京科思投资发展有限公司（持有公司股份 58,900,000 股，占总股
本的 52.18%）出具的《关于提请南京科思化学股份有限公司增加 2020
年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司于 2020 年 9 月
18 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修改<公司章
程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<

独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》、
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改<关联方资金往
来管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的

议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》作为临时提案，提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    鉴于提案人南京科思投资发展有限公司持有公司 3%以上的股份，
该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规
定，提案程序合法，公司董事会同意将上述临时提案分别作为 2020

年第二次临时股东大会的第 2-9 项议案提交审议。
    根据上述增加临时提案的情况，公司对 2020 年 8 月 24 日披露的

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》中的有关内容予以
补充，补充后的股东大会通知内容如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审
议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票的时间：
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股

东进行网络投票。

        网络投票方式                         投票时间

                                2020 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
                                9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 23 日（星期三）。
    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《2020 年半年度利润分配预案》；
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    5、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；
    6、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
    7、审议《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》；
    8、审议《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》；
    9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

    上述议案 1 已经 2020 年 8 月 21 日召开的公司第二届董事会第八
次会议和第二届监事会第六次会议审议通过；议案 2-9 已经 2020 年

9 月 18 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进

行披露；议案 2 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码

                                                      备注
  提案编码               提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票

              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                                √
              有提案

                          非累积投票提案

    1.00      《2020 年半年度利润分配预案》            √

    2.00      《关于修改<公司章程>的议案》             √

              《关于修改<股东大会议事规则>
    3.00                                               √
              的议案》
              《关于修改<独立董事工作制度>
    4.00                                               √
              的议案》

              《关于修改<对外担保决策制度>
    5.00                                               √
              的议案》

              《关于修改<关联交易决策制度>
    6.00                                               √
              的议案》
              《关于修改<关联方资金往来管
    7.00                                              √
              理制度>的议案》

              《关于修改<对外投资与资产处
    8.00                                              √
              置管理制度>的议案》
              《关于修改<募集资金管理制度>
    9.00                                              √
              的议案》
    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话

登记。
    2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2020 年 9 月 28 日（星期一）上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2020 年 9 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：
    南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”

字样。
    4、会议联系方式：

    联系人：李翠玲
    电话：025-66699706
    传真：025-66988766

    地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼

    邮编：211102
    电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
    5、注意事项：

    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。

    六、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

    2、《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
    3、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会

                                   2020 年 9 月 18 日


附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》；
    2、《授权委托书》；

    3、《南京科思化学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会参
会股东登记表》。
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。

    2、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15-9：25，
9：30-11:30 和 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
      附件 2：

                                 授权委托书

      南京科思化学股份有限公司：
          兹委托              先生/女士（身份证号：                          ）

      代表本人（本公司）出席 2020 年 9 月 30 日召开的南京科思化学股
      份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代

      表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
      关文件：

提案                                             备注               表决意见
                   提案名称
编码                                    该列打勾的栏目可以投票   同意 反对    弃权

        总议案：除累积投票提案外的所
100                                                  √
        有提案

                                    非累积投票提案

1.00 《2020 年半年度利润分配预案》                   √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》                    √

        《关于修改<股东大会议事规
3.00                                                 √
        则>的议案》

        《关于修改<独立董事工作制
4.00                                                 √
        度>的议案》

        《关于修改<对外担保决策制
5.00                                                 √
        度>的议案》

        《关于修改<关联交易决策制
6.00                                                 √
        度>的议案》

        《关于修改<关联方资金往来管
7.00                                                 √
        理制度>的议案》
        《关于修改<对外投资与资产处
8.00                                                 √
        置管理制度>的议案》
       《关于修改<募集资金管理制
9.00                                        √
       度>的议案》
         备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
   下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
   示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

   审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
   事项进行投票表决。




   委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：

   委托人证件类型/号码：
   委托人股东账号：                  委托人持股数量：

   委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。


   委托人/法定代表人签名：


   受托人签名：


                                    委托日期：       年     月    日




   附件 3：

                     南京科思化学股份有限公司
      2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

   股东名称/姓名（全称）

    营业执照号/身份证号

  股东账号                           持股数量

   联系人                            联系电话

  联系地址

  电子邮箱

是否本人出席                        受托人姓名

    备注



                          股东/法定代表人（签名）：

                          法人股东（盖章）：


                                                 年   月    日



 备注：

     1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 28 日下
 午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；

     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。