证券代码：300856        证券简称：科思股份      公告编号：2020-031



               南京科思化学股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。

          网络投票方式                           投票时间
                                  2020 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
                                  9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统      2020 年 9 月 30 日 9:15-15:00


     2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

     3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际

企业总部园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长周旭明先生和副董事长朱江声先生

因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，董事杨军先生

主持本次会议。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 13 人，代表股份数 75,828,018 股，占公司有表决权股份总数
的 67.1758%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表
股份数 69,953,547 股，占公司有表决权股份总数的 61.9716%；通过
网络投票的股东 5 人，代表股份数 5,874,471 股，占公司有表决权股
份总数的 5.2042%。
    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 8 人，代表股份数 2,768,018 股，占公司有表决权股份总数的
2.4522%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表
股份数 2,393,547 股，占公司有表决权股份总数的 2.1204%；通过网
络投票的中小股东 4 人，代表股份数 374,471 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3317%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 75,434,671 股，占出席会议有表决权股份数的
99.4813%；反对 393,347 股，占出席会议有表决权股份数的 0.5187%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 2,374,671 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 85.7896%；反对 393,347 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 14.2104%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，
本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （四）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议
案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 75,828,018 股，占出席会议有表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本次
股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，
本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚（南京）律师事务所王峰律师和吴永全律师出席
了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出
席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《南京科思化学股份有公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京科思化学股份
有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2020 年 9 月 30 日