证券代码：300856       证券简称：科思股份   公告编号：2020-035



                南京科思化学股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议于 2020 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议

通知已于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。
会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
       本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
       公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为
提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止“马鞍山科思化

学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工
程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司

25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水
杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司
14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公
告编号：2020-037）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有

限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核
查意见》。
    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    经公司控股股东南京科思投资发展有限公司提名和董事会提名

委员会审查，拟提名于鲁登先生为公司第二届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》 公告编号：
2020-040）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大
会的议案》

    公司拟定于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于补选非独立董事

的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：2020-038）。
    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决
议》；

    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》；
    3、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更

募集资金投资项目的核查意见》。


    特此公告。




                               南京科思化学股份有限公司董事会
                                      2020 年 11 月 23 日