证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2020-036



             南京科思化学股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第八次会议于 2020 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通

知已于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会
议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为
提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止“马鞍山科思化
学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工

程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司
25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水

杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司
14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公

告编号：2020-037）。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司监事会

                                    2020 年 11 月 23 日