证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2020-040



               南京科思化学股份有限公司
               关于补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱江声

先生因个人工作原因辞去公司董事、副董事长职务，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事

辞职的公告》（公告编号：2020-039）。
    经公司控股股东南京科思投资发展有限公司提名和董事会提名
委员会审查，公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名于鲁登先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人（于鲁登先生简历见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本

次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。本次增补非独立董事尚需提交公司股东大会
审议。
    公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次补选于鲁
登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的事项是在充分了解

候选人的资格条件、管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并
已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。本次补选的非独立董事候选人具备法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不
得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚

和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，我们同意本次补选非独立董事的事项，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                           南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2020 年 11 月 23 日
附件：


                     于鲁登先生简历
    于鲁登：男，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，英语语言文学专业；主要工作经历：1994 年 12 月至 1996

年 5 月任上海罗氏制药有限公司总经理助理；1996 年 5 月至 2003 年
9 月先后任罗氏（中国）有限公司维生素精细化工部中国区项目主管、

客户服务主管、财务分析经理、采购及供应链总监；2003 年 10 月至
2013 年 2 月任帝斯曼营养产品部中国区采购及供应链总监；2013 年
2 月至 2018 年 7 月任帝斯曼营养产品部全球采购经理；2019 年 1 月

至今任本公司董事长助理。
    截止目前，于鲁登先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门处
罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件规定的任职条件。经查询，于鲁登先生不属于

失信被执行人。