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公司公告

科思股份:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-11-24  

                         证券代码:300856      证券简称:科思股份    公告编号:2020-038



             南京科思化学股份有限公司
     关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次:2020 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》,
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 9 日(星期三)下午 14:30。

    (2)网络投票的时间:
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。

        网络投票方式                         投票时间

                                2020 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25,
深圳证券交易所交易系统
                                9:30-11:30;下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2020 年 12 月 9 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    (1)现场表决:股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权;
    (3)同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,

不能重复投票;若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表
决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2020 年 12 月 2 日(星期三)。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点:南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
    2、审议《关于补选非独立董事的议案》。

    上述议案已经 2020 年 11 月 23 日召开的公司第二届董事会第十
二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者
(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。
    三、提案编码

                                                     备注
  提案编码               提案名称
                                             该列打勾的栏目可以投票

              总议案:除累积投票提案外的所
    100                                               √
              有提案

                          非累积投票提案

              《关于变更部分募集资金用途的
    1.00                                              √
              议案》

    2.00      《关于补选非独立董事的议案》            √
    四、会议登记等事项

    1、登记方式:
    (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理

登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持代理人身份证、授权
委托书(详见附件 2)、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证(复印件)办理登记手续;

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、持股凭证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;
法定代表人委托代理人出席的,代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证(复印件)、

授权委托书(详见附件 2)、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参
会股东登记表》(详见附件 3),以便登记确认;本次会议不接受电话
登记。
    2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2020 年 12 月 7 日(星期一)上午
9:00-12:00,下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在

2020 年 12 月 7 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:
    南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼

公司证券法律部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”
字样。

    4、会议联系方式:
    联系人:李翠玲
    电话:025-66699706

    传真:025-66988766
    地址:南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼

    邮编:211102
    电子邮箱:ksgf@cosmoschem.com

    5、注意事项:
    (1)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通
等费用自理。

    (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加
投票。网络投票的具体操作流程,请见附件 1。
    六、备查文件

    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决
议》;

    2、《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2020 年 11 月 23 日


附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;

    3、《南京科思化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会参
会股东登记表》。
附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“350856”,投票简称:“科思投票”。

    2、填报表决意见:本次股东大会的议案为非累积投票提案,填
报表决意见为:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 12 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 12 月 9 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
      附件 2:

                                 授权委托书

      南京科思化学股份有限公司:
          兹委托              先生/女士(身份证号:                         )

      代表本人(本公司)出席 2020 年 12 月 9 日召开的南京科思化学股
      份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,对以下提案按以下意见代

      表本人(本公司)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相
      关文件:

提案                                            备注               表决意见
                   提案名称
编码                                   该列打勾的栏目可以投票   同意 反对    弃权

        总议案:除累积投票提案外的所
100                                                √
        有提案

                                  非累积投票提案

        《关于变更部分募集资金用途
1.00                                               √
        的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》                  √
          备注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”

      下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指
      示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
      审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该

      事项进行投票表决。




      委托人姓名/名称(法人股东须加盖公章):
      委托人证件类型/号码:

      委托人股东账号:                   委托人持股数量:
委托期限:自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。


委托人/法定代表人签名:


受托人签名:


                            委托日期:      年    月   日




附件 3:
               南京科思化学股份有限公司
      2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

   股东名称/姓名(全称)

    营业执照号/身份证号

  股东账号                           持股数量

   联系人                            联系电话

  联系地址

  电子邮箱

是否本人出席                        受托人姓名

    备注



                          股东/法定代表人(签名):

                          法人股东(盖章):

                                                 年   月    日




 备注:
     1、请用正楷字体填写上述信息(须与股东名册上所载相同);
     2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 12 月 7 日下

 午 17:00 之前送达或传真到公司,不接受电话登记;
     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。