证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2021-014



               南京科思化学股份有限公司
               关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何升

霖先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会
委员职务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编
号：2021-013）。
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，
董事会提名宋兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人（宋兵先生
简历见附件），同时提名其担任第二届董事会审计委员会主任委员、

薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋兵先生尚未取得独立董事
资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。本次补选独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次补选宋兵
先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项是在充分了解候选

人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征
得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。本次补选的独立董事候选人具备法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券

交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦未发现独立董事候选人有中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，具有独立董

事必须具有的独立性。因此，我们同意本次补选独立董事的事项，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 16 日
附件：


                        宋兵先生简历
    宋兵：男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，法学专业，注册会计师（非执业会员）、注册税务师。主

要工作经历：2012 年 10 月至 2013 年 9 月就职于普华永道中天（重
庆）会计师事务所；2013 年 11 月至 2014 年 2 月就职于国泰君安证

券股份有限公司；2014 年 3 月至 2019 年 5 月任深圳证券交易所经理；
2019 年 5 月至今就职于北京国枫（深圳）律师事务所。
    截止目前，宋兵先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；没有《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不得担任公司董
事的情形；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的规定；未受过中国证监

会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合

《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。经查询，
宋兵先生不属于失信被执行人。