证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-023
南京科思化学股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2021 年 5 月 18 日上 午 9:15-9:25 ，
深圳证券交易所交易系统
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际
企业总部园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周旭明先生因工作原因无法主持会
议，经公司半数以上董事推举，董事杨军先生主持本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代
理人共 15 人，代表股份数 75,092,400 股，占公司有表决权股份总数
的 66.5241%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表
股份数 69,560,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.6234%；通过
网络投票的股东 7 人，代表股份数 5,531,900 股，占公司有表决权股
份总数的 4.9007%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 10 人，代表股份数 2,032,400 股，占公司有表决权股份总数
的 1.8005%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代
表股份数 2,000,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.7722%；通过
网络投票的中小股东 6 人，代表股份数 31,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0283%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 75,091,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,031,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9410%；反对 1,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0590%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 75,091,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,031,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9410%；反对 1,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0590%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 75,091,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,031,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9410%；反对 1,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0590%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 75,091,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,031,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9410%；反对 1,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0590%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 75,061,000 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9582%；反对 31,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0418%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,001,000 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 98.4550%；反对 31,400 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 1.5450%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 75,091,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,031,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.9410%；反对 1,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0590%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：同意 75,078,600 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9816%；反对 13,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0184%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,018,600 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.3210%；反对 13,800 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.6790%；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 75,078,200 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9811%；反对 14,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0189%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同
意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,018,200 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 99.3013%；反对 14,200 股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份数的 0.6987％；弃权 0 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（南京）律师事务所王峰律师和吴永全律师出席
了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出
席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京科思化学股份有公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
2020 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
