证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2021-026



             南京科思化学股份有限公司
         第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于参与投资川流新材料基金二期暨关联交易的议案》
    为满足公司战略发展需要，借助专业投资机构的经验与资源，拓
宽在新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新
材料领域的合作伙伴，公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《川
流新材料基金二期合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币 3,000 万
元，认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）份额（以
下简称“合伙企业”或“基金”）。该基金将主要投资于材料及化学科
技领域拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资
机会。
    公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份
额的认购，认缴出资人民币 2,000 万元，为合伙企业的有限合伙人。
本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发
展有限公司共同投资而构成关联交易。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资川流新材料基金二期暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有
限公司关于南京科思化学股份有限公司拟参与投资产业投资基金暨
关联交易的核查意见》。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联
董事周旭明、杨东生回避表决。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》；
    3、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司拟参
与投资产业投资基金暨关联交易的核查意见》。
特此公告。




             南京科思化学股份有限公司董事会
                   2021 年 7 月 16 日