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公司公告

科思股份:第二届监事会第十一次会议决议公告2021-07-16  

                        证券代码:300856    证券简称:科思股份     公告编号:2021-027



             南京科思化学股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十一次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开,会议通
知已于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名(其中 1 名监事以通讯方式出席)。会议
由监事会主席刘建生先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,形成决议如下:
    审议通过《关于参与投资川流新材料基金二期暨关联交易的议案》
    为满足公司战略发展需要,借助专业投资机构的经验与资源,拓
宽在新材料行业的视野,把握行业发展的前沿与动态,寻找和培育新
材料领域的合作伙伴,公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《川
流新材料基金二期合伙协议》,以自有资金认缴出资人民币 3,000 万
元,认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙)份额(以
下简称“合伙企业”或“基金”)。该基金将主要投资于材料及化学科
技领域拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资
机会。
    公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份
额的认购,认缴出资人民币 2,000 万元,为合伙企业的有限合伙人。
本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发
展有限公司共同投资而构成关联交易。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资川流新材料基金二期暨关
联交易的公告》(公告编号:2021-028)。
    表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司监事会
                                     2021 年 7 月 16 日