证券代码：300856      证券简称：科思股份    公告编号：2021-046



             南京科思化学股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票的时间：
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。

        网络投票方式                         投票时间

                                2021 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统
                                9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 B4 栋 1 楼青创学院会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目
投资合作协议的议案》；
    2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    上述议案已经 2021 年 9 月 28 日召开的公司第二届董事会第十七
次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
    三、提案编码

                                                        备注
提案编码                提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                            非累积投票提案
           《关于与安庆高新技术产业开发区管理
  1.00                                                    √
           委员会签订项目投资合作协议的议案》
  2.00     《关于变更部分募集资金用途的议案》             √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
    2、登记时间
    本次股东大会现场登记时间为 2021 年 10 月 13 日（星期三）上
午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在
2021 年 10 月 13 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：
    南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：李翠玲
    电话：025-66699706
    传真：025-66988766
    地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
10 楼
    邮编：211102
    电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
    5、注意事项：
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
    六、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决
议》；
    2、《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第十三次会议决
议》。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 29 日


附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》；
    2、《授权委托书》；
    3、《南京科思化学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参
会股东登记表》。




附件 1：
             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350856”，投票简称：“科思投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15-9：25，
9：30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。




附件 2：
                                授权委托书

   南京科思化学股份有限公司：
         兹委托              先生/女士（身份证号：                      ）
   代表本人（本公司）出席 2021 年 10 月 15 日召开的南京科思化学股
   份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代
   表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
   关文件：

提案                                          备注                表决意见
                  提案名称
编码                                  该列打勾的栏目可以投票   同意 反对 弃权
       总议案：除累积投票提案外的所
100                                               √
       有提案
                                 非累积投票提案
       《关于与安庆高新技术产业开
1.00 发区管理委员会签订项目投资                   √
       合作协议的议案》
       《关于变更部分募集资金用途
2.00                                              √
       的议案》
         备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
   下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
   示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
   审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
   事项进行投票表决。




   委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
   委托人证件类型/号码：
委托人股东账号：              委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。


委托人/法定代表人签名：


受托人签名：


                            委托日期：      年    月   日
 附件 3：

                南京科思化学股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

   股东名称/姓名（全称）

    营业执照号/身份证号

  股东账号                           持股数量

  联系人                             联系电话

  联系地址

  电子邮箱

是否本人出席                        受托人姓名

    备注



                          股东/法定代表人（签名）：

                          法人股东（盖章）：

                                                 年   月     日



 备注：
     1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 10 月 13 日下
 午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
     3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。