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公司公告

科思股份:第二届董事会第十七次会议决议公告2021-09-30  

                        证券代码:300856    证券简称:科思股份     公告编号:2021-042



             南京科思化学股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十七次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开,会议通
知已于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 2 名董事以通讯方式出席)。会议
由董事长周旭明先生主持,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签
订项目投资合作协议的议案》
    为持续推进公司总体发展战略,进一步丰富公司业务结构、提升
营业规模,公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订《安庆
高新技术产业开发区项目投资合作协议》(以下简称“本协议”),计
划投资建设高端个人护理品及合成香料项目,项目总投资约 30 亿元
人民币(含土地出让金),占地约 500 亩(最终以实测面积为准)。
    同时,提请股东大会授权公司总裁签署本次对外投资事项下相关
投资协议、合同等,并授权公司管理层在股东大会审议通过后,具体
落实本协议项下全部投资事项(包括但不限于设立项目公司、参与国
有建设用地使用权竞买、投资规划实施),在授权范围内无需再次履
行审议程序。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与安庆高新技术产业开发区管
委会签订项目投资合作协议的公告》(公告编号:2021-044)。
    表决结果:同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    公司根据实际情况,本着有利于公司及全体股东利益的原则,为
提高募集资金使用效率,合理配置公司资源,拟对原募集资金投资项
目部分内容进行变更,调整建设投资回报更高、市场前景更好的产品
线。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公
告编号:2021-045)。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事
对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《民生证券股份有
限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核
查意见》。
    表决结果:同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
    公司拟定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会,
审议《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作
协议的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2021-046)。
    表决结果:同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决
议》;
    2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》;
    3、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更
募集资金投资项目的核查意见》。


    特此公告。




                               南京科思化学股份有限公司董事会
                                       2021 年 9 月 29 日