证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2021-051



             南京科思化学股份有限公司
         第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议于 2021 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议

通知已于 2021 年 11 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。会
议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议通过《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资

建设协议的议案》
    为持续推进公司总体发展战略，进一步完善创新体系和产业孵化
体系建设，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资
建设协议》（以下简称“本协议”），计划投资建设“高端个人护理品
产业基地”，建设内容包括高端个人护理品生产中心、工程技术中心、

产品应用中心、国际技术合作中心、科思研发中心及配套功能区。项
目总投资 5 亿元人民币（含土地出让金），占地约 44 亩工业用地（具
体边界及面积以规划资源部门批复为准）。
    同时，授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关投资协议、

合同等，并具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于设立项
目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施），在授权范

围内无需再次履行审议程序。
    本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与南京江宁经济技术开发区管理委

员会签订投资建设协议的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件
    《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。


    特此公告。




                             南京科思化学股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 11 日