证券代码：300856    证券简称：科思股份     公告编号：2022-003



             南京科思化学股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会将于 2022 年 3 月 18 日任期届满。鉴于公司第三届董事会、监

事会候选人的提名等相关工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、
监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相
应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、
董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规

和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和
职责。

    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作，公司将
积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公
司将召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义

务。
    特此公告。


                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2022 年 3 月 18 日